Выявление, оценка и предотвращение рисков мошенничества в процессах Банка (фродовые операции по картам, СБП, ДБО ЮЛ/ФЛ) Взаимодействие с регуляторами, расследование инцидентов и проведение служебных расследований по операциям, осуществленным без согласия клиента Разработка и актуализация внутренних нормативных документов, методологии и отчетности по противодействию мошенничеству в банковском секторе